ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»

(далее «Общество»)

 

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати» (ОГРН 1027700313486)

Место нахождения Общества: 123308, г. Москва, проспект Маршала Жукова, дом 4

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров Общества (далее «Собрание»).

Форма проведения общего собрания акционеров Общества: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 19 апреля 2022 г.

Дата проведения общего Собрания (дата окончания приема бюллетеней): 13 мая 2022г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 123308, г. Москва, проспект Маршала Жукова, дом 4.

Председатель Собрания: Литовченко Александр Сергеевич.

Секретарь собрания: Лихачева Екатерина Владимировна.

Лицо, подтвердившее принятие решений Собранием и состав участников Собрания: регистратор АО Агентство «Роспечать» - Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр», в лице уполномоченного представителя Гращенковой Е.А. (доверенность от 30.12.2021г. № 128/21).

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 26.04.2004г. №С-13-ХД-13/11/04, заключенного между Акционерным обществом Агентство «Распространение, обработка, сбор печати» и Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр», функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения и адрес – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2).

Повестка дня годового общего собрания:

1	Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2	Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3	О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года.
4	Об избрании членов Совета директоров Общества.
5	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6	Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.
7	Об определении количественного состава Совета директоров.
8	Об утверждении новой редакции Устава Общества.

 

Вопрос повестки дня №1: Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 485 556 282.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 485 556 282.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 416 942 290 (85.8690% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	416 942 290 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

 

Решение, принятое по вопросу повестки дня №1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год. Проект годового отчета Общества за 2021 год входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров. Порядок ознакомления с указанными материалами содержится в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос повестки дня №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 485 556 282.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 485 556 282.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 416 942 290 (85.8690% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	416 942 290 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение, принятое по вопросу повестки дня №2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров. Порядок ознакомления с указанными материалами содержится в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

 

 

Вопрос повестки дня №3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 485 556 282.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 485 556 282.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 416 942 290 (85.8690% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	416 942 290 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение, принятое по вопросу повестки дня №3:

 В связи с отсутствием чистой прибыли Общества по результатам деятельности в 2021 году:

- не распределять чистую прибыль Общества по результатам деятельности в 2021 году;

- не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным акциям Общества по итогам 2021 года.

 

 

Вопрос повестки дня №4: Об избрании членов Совета директоров Общества.

 

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 427 781 410.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об   общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 2 427 781 410.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу –  2 084 711 450 (85.8690 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Девятовская Наталья Валерьевна	За	416 942 290 голосов
2	Кобзев Алексей Петрович	За	416 942 290 голосов
3	Курятникова Мария Александровна	За	416 942 290 голосов
4	Литовченко Александр Сергеевич	За	416 942 290 голосов
5	Храмцов Юрий Михайлович	За	416 942 290 голосов

 

Против всех	0 голосов
Воздержался по всем	0 голосов
Бюллетень недействителен	0 голосов
Не голосовал	0 голосов
Не распределено	0 голосов

 

Решение, принятое по вопросу повестки дня №4:

Избрать Совет директоров в следующем составе:

1. Девятовская Наталья Валерьевна

2. Кобзев Алексей Петрович

3. Курятникова Мария Александровна

4. Литовченко Александр Сергеевич

5. Храмцов Юрий Михайлович 

 

Вопрос повестки дня №5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 485 556 282.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 485 556 282.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 416 942 290 (85.8690% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

 

1.	Лобанова Алина Александровна Проголосовали:	За Против Воздержался Недействительно	0 416 942 290 0 0	голосов голосов голосов голосов	0.0000 100.0000 0.0000 0.0000	% % % %
2.	Макоева Елена Владимировна Проголосовали:	За Против Воздержался Недействительно	0 416 942 290 0 0	голосов голосов голосов голосов	0.0000 100.0000 0.0000 0.0000	% % % %
3.	Попкова Ольга Николаевна Проголосовали:	За Против Воздержался Недействительно	0 416 942 290 0 0	голосов голосов голосов голосов	0.0000 100.0000 0.0000 0.0000	% % % %
4.	Лихачева Екатерина Владимировна Проголосовали:	За Против Воздержался Недействительно	0 416 942 290 0 0	голосов голосов голосов голосов	0.0000 100.0000 0.0000 0.0000	% % % %
5.	Возная Юлия Ярославовна Проголосовали:	За Против Воздержался Недействительно	0 416 942 290 0 0	голосов голосов голосов голосов	0.0000 100.0000 0.0000 0.0000	% % % %

Не голосовал

0

голосов

0.0000

%

 

Решение по вопросу повестки дня №5 не принято.

 

Вопрос повестки дня №6: Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 485 556 282.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 485 556 282.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 416 942 290 (85.8690% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	416 942 290 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение, принятое по вопросу повестки дня №6:

 Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО «МЕТРОЭК» (ОГРН 1027700454165).

 

 

Вопрос повестки дня №7: Об определении количественного состава Совета директоров.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 485 556 282.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 485 556 282.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 416 942 290 (85.8690% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	416 942 290 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение, принятое по вопросу повестки дня №7:

 Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 3 человек. Данное решение о количественном составе Совета директоров подлежит применению при формировании состава Совета директоров на собрании, следующем за настоящим общим собранием акционеров, на котором будет рассматриваться вопрос об избрании членов Совета директоров.

 

 

Вопрос повестки дня №8: Об утверждении новой редакции Устава Общества.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 485 556 282.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 485 556 282.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 416 942 290 (85.8690% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	416 942 290 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение, принятое по вопросу повестки дня №8:

 Утвердить новую редакцию Устава Общества (Редакция №6). Проект Устава входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров. Порядок ознакомления с указанными материалами содержится в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

 

 

 

Председатель Собрания                                            п/п                                  Литовченко А.С.

 

 

Секретарь Собрания                                                п/п                                  Лихачева Е.В.